Questão número 255456

Diante de situações e/ou movimentações financeiras que apresentam indícios de lavagem de dinheiro, como o gerente do Ponto-de-Venda deve proceder?

• A.

  Comunicar o fato ao Escritório de Negócios, via [email protected].

• B.

  Comunicar o fato à GECIN – Gerência Nacional de Conformidade, via [email protected]

• C.

  Selecionar ou cadastrar a ocorrência no SIPLA – Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

• D.

  Aguardar a confirmação da suspeita para selecionar e/ou cadastrar a ocorrência no SIPLA – Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

• E.

  Aguardar a confirmação da suspeita para comunicar o fato ao Escritório de Negócios.