Questão número 431730
O crime de lavagem de dinheiro tem relação com a forma pela qual
- A.
a instituição financeira identifica os clientes
- B.
se apura movimentação das contas correntes bancárias.
- C.
se procura determinar como os fundos foram adquiridos
- D.
se quebra o sigilo bancário do cliente
- E.
a instituição cadastra os clientes
O Provas e Concursos é um banco de dados de questões de concursos públicos organizadas por matéria, assunto, ano, banca organizadora, etc
