Questão número 431730

O crime de lavagem de dinheiro tem relação com a forma pela qual

• A.

  a instituição financeira identifica os clientes

• B.

  se apura movimentação das contas correntes bancárias.

• C.

  se procura determinar como os fundos foram adquiridos

• D.

  se quebra o sigilo bancário do cliente

• E.

  a instituição cadastra os clientes