Questão número 459373

A lavagem de dinheiro é configurada quando:

• A.

  os recursos financeiros são aplicados em atividades ilícitas.

• B.

  a origem dos recursos é ilícita.

• C.

  os administradores de instituições financeiras falham no informar movimentações extraordinárias à autoridade competente.

• D.

  todas as operações são denominadas em moeda.

• E.

  há evasão fiscal.